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天堂娱乐场vip·温岭警方摧毁一虚开增值税专用发票案犯罪团伙

发布与: 2020-01-11 12:43:15    人气: 186
12月16日, 涉嫌虚开增值税专用发票犯罪的河北廊坊籍人员方某、李某等5人被温岭市公安机关执行逮捕。温岭警方接手该案后,即成立由公安、税务稽查人员组成的专案组。民警一方面加强对涉案人员的审讯力度,另一方面重点对有关线索进行进一步串并和调查取证工作,终于揭开以方某为首的虚开增值税专用发票犯罪团伙的内幕。

天堂娱乐场vip·温岭警方摧毁一虚开增值税专用发票案犯罪团伙

天堂娱乐场vip,仅5个月内, 利用他人身份在浙江台州、温州、嘉兴等地注册空壳公司23家,领取空白增值税专用发票1500余份,在没有实物交易的情况下大肆虚开,涉及购方企业35家,价税合计2亿余元,涉案税额2000余万元,非法获利100余万元。12月16日, 涉嫌虚开增值税专用发票犯罪的河北廊坊籍人员方某、李某等5人被温岭市公安机关执行逮捕。

2019年3月下旬,台州公安经侦部门接到税务稽查部门线索移送,称河北廊坊籍一犯罪团伙近期利用在省内开设的空壳公司,领取空白增值税专用发票后,大肆向北京、天津、山东等地企业虚开,涉案税额巨大。

温岭警方接手该案后,即成立由公安、税务稽查人员组成的专案组。对案情初步分析后,专案组先重点对注册地在温岭市的台州柯御商贸有限公司进行调查,发现该公司于2018年12月注册登记后,未进行任何经营活动,却于2019年1月先后分两次领取空白增值税专用发票100份,全部开具给天津运通达贸易有限公司,价税合计达1150余万元,且已全部抵扣税款。经初步调查,天津运通达贸易有限公司也属于走逃企业。税务部门发票领用信息显示,台州柯御商贸有限公司上述空白发票分别由法人代表王某和办税员孟某领取。经查,王某和孟某分别为河南省汤阴县和河北省蔚县籍人员。

王某和孟某到案后,经审查,两人交代因工地包工及种植蔬菜大棚亏空,急需资金,通过微信平台发布的微广告联系到中介门某,门某称可以利用身份证到外省注册公司办理企业贷款,贷款金额可达100万元,利率按国家有关规定执行,本金五年内可以不用归还,在贷款下来前,包膳宿交通费用。王某、孟某心动了,按指令先后来到温岭,由一“胖子”及自称林总的人接待。“胖子”及林总等人领着王某在行政服务中心注册了台州柯御商贸有限公司,孟某作为办税员,以王某、孟某的名义在税务部门领取空白增值税专用发票后,“胖子”及林总便失去联系。

此后,专案组人员兵分多路,赴河北廊坊、张家口及温州等地展开调查,一个以河北廊坊籍人员方某、李某、赵某等为主要成员的犯罪团伙浮出水面。

6月19日,专案组在河北廊坊市文安县某小区成功地抓获自称“林总”的主要犯罪嫌疑人方某, 随后“胖子”李某、门某等人也分别在河北省廊坊市大城县被抓获归案。民警一方面加强对涉案人员的审讯力度,另一方面重点对有关线索进行进一步串并和调查取证工作,终于揭开以方某为首的虚开增值税专用发票犯罪团伙的内幕。

受利益驱使,2018年下半年以来,方某、李某、赵某等团伙成员,以支付报酬的方式,通过中介在微信平台发布可以办理企业贷款的广告,物色河南、河北、湖北、江苏等地农民或务工经商亏空人员,承诺包膳宿交通费用,诱使他们到浙江等地注册成立空壳公司,并担任法人代表、股东或办税员,然后向税务部门领取空白增值税专用发票,此后再在短时间内向北京、天津、山东等地企业虚开。在发票开具过程中,销方与购方企业对公账户资金不走账,也不做账,发票开具完毕后,该批空壳公司便不再使用,属于典型的“暴力”虚开行为。

经查,该团伙先后利用他人在浙江台州、温州等地开设空壳公司23家,领取空白增值税专用发票1500余份,虚开给北京、天津、山东等30余家企业,价税合计2亿余元。

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